KPMG meldt ongebruikelijke transacties bij de FIU waarna OM en FIOD onderzoek starten

Accountantskantoor KPMG heeft een belangrijke rol gespeeld bij het blootleggen van mogelijke corruptie bij scheepsbouwer Royal IHC, zo meldt accountant.nl. Het OM doet onderzoek in Brazilië en Nederland naar mogelijke steekpenningen die de scheepsbouwer zou hebben gedaan.

Royal IHC zegt niet op de hoogte te zijn van corruptieverdenkingen, maar uit documenten in handen van het Financieele Dagblad, blijkt dat er wel degelijk een onderzoek loopt. KPMG zou al in 2013 en 2014 zes ongebruikelijke transacties bij de FIU gemeld hebben, waarna de Fiod en het OM een onderzoek begonnen. Uit dit onderzoek zou blijken dat een Braziliaanse agent die bemiddelde bij een aanbesteding voor de bouw van tien pijpleggers, zijn beloning zou hebben gebruikt om directeuren om te kopen die uiteindelijk zes van de tien pijpleggers kochten. Het ging hier volgens het FD om twee orders met een totaalbedrag van 1,5 miljard euro. Ook het kabinet zegt niet op de hoogte te zijn van het onderzoek naar Royal IHC. Het kabinet heeft in april nog geholpen een faillissement van de scheepsbouwer af te wenden.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.