Tuchtklacht tegen notaris van het trustkantoor BlauStein CS

Het gaat om notaris Visscher van De Tijd Notariaat in Amersfoort. Het kantoor is dicht bij het kantoor van BlauStein gevestigd. Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt dat notaris Visscher de afgelopen jaren meer dan honderd leverings- en oprichtingsaktes opstelde voor stichtingen en bedrijven die door BlauStein werden opgericht en bestuurd. De tuchtklacht is afkomstig van een cliënt voor wie BlauStein een structuur zou opzetten. De notaris zou een akte opstellen voor de levering van aandelen. Die aandelen zouden worden verkocht aan een offshore vennootschap, maar buiten medeweten van de cliënt was in de akte een andere vennootschap vermeld.

Hoewel er ook een paar bedrijven tussen zitten met een eigen adres en werknemers, lijkt het gros van de door BlauStein bestuurde bedrijven te bestaan uit nepfirma’s. Meer dan honderd stichtingen en vennootschappen zijn gevestigd op het adres Ganzenstraat 1 in Amersfoort. Dit betreft een kleine ruimte op de begane grond van een flatgebouw. Ook op een ander adres in Amersfoort, aan de Liendertseweg, zijn meer dan veertig vennootschappen en stichtingen gevestigd. Uit onderzoek komen ook adressen in Amsterdam en Harderwijk naar voren, waar bijna veertig stichtingen en bedrijven van BlauStein zijn of waren ondergebracht. Volgens justitie werden bedrijven van BlauStein misbruikt voor mensensmokkel. Vadim B. zou de Russen hebben geholpen om zich hier te vestigen. Op vijf panden in Amersfoort is inmiddels door het Openbaar Ministerie beslag gelegd.