BDO ontvangt hoogste boete ooit gegeven door het Bureau Financieel Toezicht

Het accountantskantoor BDO heeft recentelijk een boete ontvangen van 1,3 miljoen euro van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege overtreding van de anti-witwasregels. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is een Nederlandse wet die financiële instellingen verplicht om verdachte transacties te melden, om criminaliteit omtrent witwassen en terroristische activiteiten tegen te gaan.

De aanleiding van de boete

De boete is gegeven wegens onduidelijke geldstromen rondom de Russische eigenaar van Vitesse, de voetbalclub. Problemen met Vitesse zijn niet nieuw, al eerder werd goedkeuring van een accountant onthouden vanwege Russische banden, wat gevoelig lag sinds de destijds recente oorlog.

BDO stelt dat de boete onterecht is en de bestuursvoorzitter geeft aan dat de BFT de wet fout heeft toegepast. De BFT zou de vermeende overtredingen niet juist hebben gekwalificeerd. BDO wil in bezwaar gaan tegen dit en de hoogte van de boete.

De hoogste boete ooit gegeven

De directeur van het Bureau Financieel Toezicht stelt dat deze boete de hoogste is die zij ooit gegeven heeft. De transacties waar het om gaat hadden moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De analyse van verdachte transacties is de specialiteit van deze. De herkomst van de transacties, met een totaalbedrag van 6,2 miljoen euro, was onduidelijk en slecht gedocumenteerd. De boete is gebaseerd op meerdere factoren, waaronder de omzet van BDO en de ernst en duur van de overtreding. Gezien de omvang van de accountantspraktijk was de boete dan ook aanzienlijk; de jaaromzet van het kantoor was in 2022 ruim 130 miljoen euro.

lees het originele artikel hier

Zorgplicht advocaten

In de wereld van de financiële dienstverlening zijn nauwkeurigheid en zorgvuldigheid van het grootste belang. Indien deze niet in acht worden genomen kan dit grote gevolgen hebben voor cliënten zoals u. heeft uw financieel dienstverlener zoals een accountant of notaris volgens u een fout gemaakt waar u te lijden onder heef gehad? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten en laat ons u hierin bijstaan.